Rahapesu tõkestamise hoolsusmeetmete küsimustik

Eesti Advokatuur teostab järelevalvet NJORD Advokaadibüroo üle ning meie tegevust reguleerivad Eesti seadused. NJORD on oma teenuste osutamisel kohustatud rakendama rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise (AML) hoolsusmeetmeid. Kooskõlas seadusega järgime, et AML ja tunne oma klienti (KYC) poliitika vastaks kõrgeimatele standarditele. Seetõttu peame koguma teatud teavet potentsiaalsete klientide ja nende ülesannete kohta ning jälgima oma kliente.

Nende kohustuste täitmiseks peame hindama ja kontrollima teavet. Rakendame AML, KYC poliitika ning järelevalve teostamise eest järgmisi tasusid:

  • 250 eurot (lisandub käibemaks) rahapesu tõkestamise hoolsusmeetmete rakendamine uuele potentsiaalsele kliendile;
  • 150 eurot (lisandub käibemaks) kohustuslik seire.
    Loodame Teie mõistvale suhtumisele.

Palun täitke allolev AML küsimustik.

AML füüsiline isik

"*" indicates required fields

1. Füüsilise isiku teave

Max. file size: 2 GB.

2. Kirjeldage lühidalt oma projekti ja miks Te vajate õigusabi

3. Riikliku taustaga isikud (PEP)

Palun esitage (täisnimi, sünnikuupäev) kui Teid või Teie pereliiget või kedagi teist, kes on teadaolevalt Teie lähikondlane, võib pidada riikliku taustaga isikuks (PEP). PEP on termin, mis kirjeldab kedagi, kellele on usaldatud silmapaistev avalik funktsioon.

Riikliku taustaga isikud. Palun kirjutage iga isik eraldi reale.

4. Rahastamine

Nõusolek