Rahapesu tõkestamise hoolsusmeetmete küsimustik

Eesti Advokatuur teostab järelevalvet NJORD Advokaadibüroo üle ning meie tegevust reguleerivad Eesti seadused. NJORD on oma teenuste osutamisel kohustatud rakendama rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise (AML) hoolsusmeetmeid. Kooskõlas seadusega järgime, et AML ja tunne oma klienti (KYC) poliitika vastaks kõrgeimatele standarditele. Seetõttu peame koguma teatud teavet potentsiaalsete klientide ja nende ülesannete kohta ning jälgima oma kliente.

Nende kohustuste täitmiseks peame hindama ja kontrollima teavet. Rakendame AML, KYC poliitika ning järelevalve teostamise eest järgmisi tasusid:

  • 250 eurot (lisandub käibemaks) rahapesu tõkestamise hoolsusmeetmete rakendamine uuele potentsiaalsele kliendile;
  • 150 eurot (lisandub käibemaks) kohustuslik seire.

Loodame Teie mõistvale suhtumisele.

Palun täitke allolev AML küsimustik.

AML juriidiline isik

"*" indicates required fields

1. Juriidilise isiku andmed

Palun esitage dokumendid äriregistrist, kus ühing on registreeritud. Dokumendid peaksid sisaldama teavet ühingu juriidilise vormi, ühingu seaduslike esindajate ja asutamiskoha kohta.

Max. file size: 2 GB.
Max. file size: 2 GB.
Max. file size: 2 GB.
Max. file size: 2 GB.

2. Teave ühingu esindajate kohta

Max. file size: 2 GB.
Max. file size: 2 GB.

* Ühingu seadusliku esindamise aluseks palume esitada volikiri või muu dokument.

Täisnimi Sünnikuupäev Tegeliku elukoha aadress Passikoopia Actions
       

3. Teave ühingu tegelike kasusaajate (UBO) kohta

Teave tuleb avalikustada füüsiliste isikute kohta, kelle otsene või kaudne osalus või kontroll ühingus on üle 25 protsendi. Lisateabe saamiseks selle kohta, kuidas Eestis määratakse tegelikud kasusaajad (UBO), leiate infot siit.

Max. file size: 2 GB.
Tegeliku kasusaaja (UBO) täisnimi Sünnikuupäev Tegeliku elukoha aadress % osalusest ühingus Passikoopia Actions
         

4. Kirjeldage lühidalt oma projekti ja miks vajate õigusabi

4. Kirjeldage lühidalt oma projekti ja miks vajate õigusabi

Palun esitage (täisnimi, sünnikuupäev) kui ühingu juhatuse liiget või juhatuse liikme pereliiget või kedagi teist, kes on teadaolevalt tema lähikondlane, võib pidada riikliku taustaga isikuks (PEP). PEP on termin, mis kirjeldab kedagi, kellele on usaldatud silmapaistev avalik funktsioon.

6. Rahastamine

Nõusolek