Rahapesu tõkestamise hoolsusmeetmete küsimustik
Eesti Advokatuur teostab järelevalvet NJORD Advokaadibüroo üle ning meie tegevust reguleerivad Eesti seadused. NJORD on oma teenuste osutamisel kohustatud rakendama rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise (AML) hoolsusmeetmeid. Kooskõlas seadusega järgime, et AML ja tunne oma klienti (KYC) poliitika vastaks kõrgeimatele standarditele. Seetõttu peame koguma teatud teavet potentsiaalsete klientide ja nende ülesannete kohta ning jälgima oma kliente.
Nende kohustuste täitmiseks peame hindama ja kontrollima teavet. Rakendame AML, KYC poliitika ning järelevalve teostamise eest järgmisi tasusid:
- 250 eurot (lisandub käibemaks) rahapesu tõkestamise hoolsusmeetmete rakendamine uuele potentsiaalsele kliendile;
- 150 eurot (lisandub käibemaks) kohustuslik seire.
Loodame Teie mõistvale suhtumisele.
Palun täitke allolev AML küsimustik.